Tin tứcKết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố 27 bị can gồm cựu lãnh đạo, cán bộ của Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC, Ngân hàng SCB, Ngân hàng Tín Nghĩa và Công ty TNHH Kiểm toán Quy Chuẩn. Các bị can bị đề nghị truy tố về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, tham ô tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.
Trong số này có 5 bị can đang bị truy nã toàn quốc gồm Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Chiêm Minh Dũng, Khổng Minh Thế và Nguyễn Lâm Anh Vũ. Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho SCB gần 19.800 tỉ đồng.
Dự án 6A khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh cũ, TP. Hồ Chí Minh) của bà Trương Mỹ Lan có diện tích 26 ha. Tháng 10.2026, Công ty TNHH thẩm định giá Hoàng Quân định giá dự án có giá trị khoảng 11.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, trước đây, quá trình xét xử, bà Trương Mỹ Lan khẳng định nhiều nhà đầu tư "đòi" mua với giá 40.000 tỉ đồng - Ảnh: Nhật Thịnh - Thanh Niên
BMC là doanh nghiệp nhà nước với vốn điều lệ 38 tỉ đồng, thuộc sở hữu của Bộ Công Thương. Nguyễn Văn Ngọc, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BMC từ năm 2010 đến 2018, cùng Phạm Lê Hùng, cựu Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng, đã nhờ bà Trương Mỹ Lan tác động để vay vốn tại Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB.
Nhóm này sử dụng tài sản của 5 dự án làm bảo đảm, thành lập 2 công ty ma và nhờ 9 cá nhân đứng tên vay tiền. Đến tháng 8.2024, tổng dư nợ gốc của các khoản vay này là hơn 4.437 tỉ đồng, trong đó 935 tỉ đồng chuyển cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chưa trả.
Bà Trương Mỹ Lan đã bị tuyên án tử hình. Đồng thời, về phần dân sự, bà có nghĩa vụ bồi hoàn hơn 30.000 tỉ đồng cho hơn 43.000 trái chủ và bồi thường cho SCB hơn 673.000 tỉ đồng - Ảnh: Nhật Thịnh - Thanh Niên
Khoản nợ liên quan Vạn Thịnh Phát gây thiệt hại hơn 7.400 tỉ đồng cho SCB sau khi cấn trừ tài sản bảo đảm. Bà Trương Mỹ Lan đã đồng ý chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền này bằng bất động sản hiện có.
Cơ quan điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan có vi phạm quy định về cho vay nhưng không xử lý hình sự. Lý do là bà đã bị tuyên án tử hình ở hai giai đoạn trước đó của vụ án Vạn Thịnh Phát. Việc không truy tố thêm nhằm đảm bảo nguyên tắc có lợi cho bị cáo và thực hiện chính sách khoan hồng.
Dù không bị truy tố thêm, bà Trương Mỹ Lan vẫn phải khắc phục hậu quả hơn 7.400 tỉ đồng liên quan đến 10 hợp đồng tín dụng tại SCB. Cơ quan điều tra đề nghị kê biên Dự án 6A Bình Chánh để đảm bảo việc thi hành án.
Ngoài ra, Nguyễn Văn Ngọc và Phạm Lê Hùng còn bị xác định chiếm đoạt hơn 208,5 tỉ đồng từ quỹ BMC thông qua 23 lần rút tiền trong giai đoạn 2000-2015. Hai bị can này cũng đưa hối lộ 1,3 tỉ đồng cho Trần Văn Nhị, cựu Giám đốc Công ty Kiểm toán Quy Chuẩn để che giấu sai phạm.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Văn Ngọc, Phạm Lê Hùng về tội đưa hối lộ và Trần Văn Nhị về tội nhận hối lộ với số tiền cấu thành tội phạm là 750 triệu đồng.
