Ông Phạm Văn Tam và ông Phạm Xuân Tình bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Sau đó, hai bị can này bị thay đổi biện pháp ngăn chặn thành tạm giam.
Năm 2019, Cục Thuế TPHCM phát hiện nhiều sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Asanzo.
Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa bán cho Công ty Asanzo lại do chính người lao động của Công ty Asanzo và các công ty thuộc hệ thống Tập đoàn Asanzo làm đại diện pháp luật để nhập khẩu hàng hóa, linh kiện sản phẩm điện tử, điện gia dụng, xuất bán cho Công ty Asanzo và các công ty thuộc hệ thống của tập đoàn này, lập hóa đơn có dấu hiệu ghi cao hơn giá trị giao dịch với mục đích trốn thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Sau khi Công ty Asanzo và các công ty thuộc hệ thống của Asanzo chuyển tiền cho các công ty nêu trên, tiền được chuyển ngược lại cho Tập đoàn Asanzo.

Cục Thuế TPHCM khi đó chuyển hồ sơ sang Công an TPHCM để điều tra.
Kết quả điều tra bước đầu xác định ông Phạm Văn Tam chỉ đạo Phạm Xuân Tình ký kết các hợp đồng nguyên tắc với Công ty đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoài; sau đó không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH điện lạnh Asanzo của Công ty Cổ phần tập đoàn Asanzo.
Kết luận giám định của cơ quan thuế xác định: từ năm 2017 đến quý 2/2019, Công ty Asanzo có hành vi trốn thuế đối với thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt, với tổng số tiền 15,7 tỷ đồng (thuế giá trị gia tăng là gần 4,2 tỷ đồng và thuế tiêu thụ đặc biệt là 11,5 tỷ đồng).
Hiện vụ việc được Công an TPHCM mở rộng điều tra.