Tin tứcTheo cáo trạng, Công ty LDG được thành lập năm 2010 với tên gọi Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền, đến năm 2015 đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, do ông Nguyễn Khánh Hưng giữ chức Chủ tịch HĐQT.
Tháng 11/2018, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Tân Thịnh với diện tích hơn 18 ha. Tuy nhiên, đến tháng 4/2020, Thủ tướng mới có văn bản cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng gần 13 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để triển khai dự án.
Mặc dù chưa hoàn thành thủ tục pháp lý, từ tháng 5/2018 đến tháng 8/2020, Công ty LDG đã tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng 488 căn nhà (gồm 198 căn biệt thự, 290 căn liên kế) và làm hạ tầng kỹ thuật. Đặc biệt, từ tháng 5/2018 đến tháng 3/2020, ông Nguyễn Quốc Vy Liêm nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh - tiếp thị của công ty, đã ký 359 hợp đồng mua bán nhà với khách hàng, thu trước từ 25% - 95% giá trị hợp đồng, với tổng số tiền hơn 533 tỷ đồng.
Điều tra cho thấy, trong quá trình ký kết hợp đồng, Công ty LDG giấu nhẹm sự thật rằng dự án chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, chưa có giấy phép xây dựng, chưa được giao đất hay chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Hậu quả là khi đến hạn giao nhà, nhiều khách hàng vẫn không nhận được bất kỳ tài sản nào. Gần 260 khách hàng đã nộp đơn tố cáo Công ty LDG lên Công an tỉnh Đồng Nai.
