Ngoài Nguyễn Hoàng Kim Vy (sinh năm 1988, cựu giám đốc một phòng giao dịch ngân hàng tại TPHCM), hai bị cáo khác là Nguyễn Thùy Liên (sinh năm 1985, cựu kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1997, cựu giao dịch viên) lần lượt nhận mức án 10 năm và 8 năm tù với tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Theo hồ sơ vụ án, ngày 24/5/2021, bà Nguyễn Thị Bé B. mở ba sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng tại ngân hàng và ủy quyền cho chồng, ông Trần Kỳ V., thực hiện các giao dịch liên quan.
Tuy nhiên, đến ngày 28/6/2021, do cần tiền để trả nợ cho ông Võ Thế N., Vy đã lợi dụng quyền hạn, chỉ đạo Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thùy Liên tất toán khống ba sổ tiết kiệm này. Toàn bộ số tiền 3,5 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của bà B., nhưng ngay trong ngày, Vy tiếp tục chỉ đạo Vân thực hiện bốn lệnh ủy nhiệm chi để chuyển tiền cho Nguyễn Thị Th. (vợ của ông N.).
Điều đáng nói là quá trình tất toán không có sự xác nhận của bà B. hoặc chồng bà, chứng từ liên quan cũng không kèm theo bản gốc sổ tiết kiệm như quy định ngân hàng.
Tháng 10/2021, khi ông V. đến ngân hàng yêu cầu tất toán các sổ tiết kiệm, ông mới phát hiện toàn bộ số tiền đã bị rút mà không hề hay biết. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng, dẫn đến quá trình điều tra và khởi tố các bị cáo.
Trong suốt quá trình điều tra, Vy đã thừa nhận sai phạm và chủ động nộp lại 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát lớn và ảnh hưởng uy tín ngành ngân hàng, cần mức án nghiêm khắc để răn đe.
