Tin tứcNgày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng. Đây là kết quả điều tra mở rộng từ chuyên án đấu tranh với nhóm kinh doanh hàng hóa kém chất lượng trên mạng xã hội.
Tính đến nay, tổng cộng 9 đối tượng đã bị khởi tố với 3 tội danh: lừa dối khách hàng, mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế.
Trước đó, ngày 6/8, Công an TP. Đồng Nai phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh và các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh tại TP. Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng thu giữ nhiều sản phẩm cùng tài liệu liên quan phục vụ điều tra.
Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam, 35 tuổi, thường trú tỉnh Đắk Lắk, đã thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà tại phường An Lộc, TP. Đồng Nai để kinh doanh hàng online.
Đinh Thị Hiền Vy, 41 tuổi, chị ruột của Nam, thường trú TP. Hồ Chí Minh, hỗ trợ livestream trên Facebook để giới thiệu và bán sản phẩm cho người tiêu dùng.
Mặc dù Sở Y tế TP. Hà Nội đã ban hành quyết định thu hồi số công bố đối với 4 sản phẩm gồm Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP và Nước súc miệng VP từ ngày 10/10/2025, nhóm đối tượng vẫn che giấu thông tin và tiếp tục bán hàng qua livestream.
Kết quả, Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà đã tiêu thụ tổng cộng 14.434 sản phẩm bị thu hồi số công bố, thu lợi bất chính với số tiền lớn.
Cơ quan điều tra còn làm rõ Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà kê khai sai doanh số bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế. Doanh nghiệp này còn sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa dòng tiền.
Đinh Mã Hoài Nam - Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty khai nhận trước khi thành lập doanh nghiệp đã bán hàng online với tổng giá trị hơn 22 tỉ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định.
Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
