Theo cáo trạng, Diễn từng trốn truy nã trong vụ án lừa đảo người Việt bằng thủ đoạn giả danh nhân viên Công ty TNHH Shopee, đăng tin tuyển cộng tác viên trên mạng xã hội.
Khi có người đồng ý, nhóm này yêu cầu ứng tiền thanh toán các đơn hàng trên Shopee, chuyển vào tài khoản do nhóm người Trung Quốc cầm đầu quản lý. Các đối tượng hứa hoàn trả tiền gốc cùng 10-15% lợi nhuận.
Ban đầu, nhóm này cho nạn nhân thực hiện các đơn hàng nhỏ và trả đủ tiền gốc, lãi để tạo lòng tin. Sau đó, chúng yêu cầu chuyển những khoản tiền lớn hơn rồi viện nhiều lý do không hoàn trả, tiếp tục ép nạn nhân chuyển thêm tiền và chiếm đoạt.

