Tin tứcNgày 11/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Quang Minh (SN 1982) - giám đốc một công ty có trụ sở tại TP Dĩ An (Bình Dương) và Nguyễn Thị Kim Uyên (SN 1978) - ngụ huyện Bàu Bàng (Bình Dương) để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Theo kết quả điều tra, tháng 6/2022, Bùi Quang Minh đã liên hệ với Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986, ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) để mua 45 hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo. Số hóa đơn này được Minh sử dụng để hợp thức hóa hàng hóa của công ty mình, đồng thời bán lại cho các đối tượng khác tại Bình Dương và TP.HCM nhằm thu lợi bất chính.
Tương tự, Nguyễn Thị Kim Uyên cũng thông qua một đối tượng môi giới tên Ngô Việt Thanh để mua 34 hóa đơn GTGT từ Nguyễn Thị Thu Trinh rồi tiếp tục bán lại cho nhiều công ty khác.
Hành vi mua bán trái phép hóa đơn này đã giúp Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 4 bị can liên quan, bao gồm:
Nguyễn Thị Thu Trinh – Giám đốc các công ty "ma", cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn.
Ngô Việt Thanh – Môi giới trong việc mua bán hóa đơn GTGT.
Bùi Quang Minh – Giám đốc doanh nghiệp tại TP Dĩ An, Bình Dương.
Nguyễn Thị Kim Uyên – Người mua hóa đơn GTGT để bán lại kiếm lời.
Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan.
Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã từng mua hóa đơn từ Nguyễn Thị Thu Trinh đến làm việc với Cơ quan An ninh điều tra để phối hợp giải quyết vụ án.
Địa chỉ liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương, số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.
