Tin tứcĐường dây này đặt trụ sở tại khu Kim Sa 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng và chuyên nhắm vào nạn nhân Việt Nam qua các nền tảng mạng xã hội.
Vụ án được phanh phui sau thời gian điều tra các hoạt động núp bóng Công ty Đông Phương để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng. Tại đây, bị can Mai Danh Minh giữ vai trò quản lý nhóm người Việt tham gia vận hành các tổ lừa đảo, dưới sự chỉ đạo của một đối tượng người Trung Quốc tên “A Xỉ”, hiện chưa xác định được nhân thân.
Qua nắm tình hình, C02 xác định các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để làm quen với phụ nữ Việt Nam, chủ yếu từ 40 đến 50 tuổi. Sau khi thiết lập quan hệ thân mật, nhóm này dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư vào các dự án giả mạo của Vingroup hoặc Doji. Những dự án này được xây dựng dưới dạng ứng dụng, website hoặc đường link giả, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để “đầu tư”. Tất cả giao dịch được theo dõi và báo cáo qua nhóm Telegram nội bộ của đường dây.
Ngày 17/11, C02 phối hợp lực lượng chức năng Campuchia và công an nhiều tỉnh thành như Tây Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng triển khai phá án đồng loạt. Tại các tòa 11B và 13 của khu Kim Sa 2, lực lượng chức năng bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ 9 máy tính và 25 điện thoại. Cùng thời điểm, 12 đối tượng bị bắt khi đang làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài.
Sau khi mở rộng điều tra, C02 phối hợp công an các địa phương triệu tập thêm 7 đối tượng. Trong đó, Mai Danh Minh được xác định là nhân vật chủ chốt chịu trách nhiệm quản lý bốn tổ lừa đảo, mỗi tổ từ 7 đến 20 người. Các tổ này có đầy đủ bộ máy: tổ trưởng, nhân viên chính, nhân viên tiếp cận nạn nhân và bộ phận “hậu đài” chịu trách nhiệm xác minh tài khoản, kiểm tra hóa đơn và tổng hợp kết quả.
Nhân viên “sale” của đường dây sử dụng các tài khoản Facebook được mua sẵn, mạo danh lãnh đạo của Vingroup hoặc Doji để kết bạn với phụ nữ Việt Nam. Khi nạn nhân tin tưởng, chúng gửi các đường link lừa đảo và hướng dẫn chuyển tiền vào “tài khoản đầu tư”. Khi chiếm đoạt được tiền, chúng lập tức chụp lại giao dịch và gửi vào nhóm quản lý để theo dõi dòng tiền.
C02 cho biết bước đầu đã xác định gần 500 người trên cả nước bị chiếm đoạt với tổng số tiền gần 140 tỉ đồng. Một trường hợp điển hình là chị T.T.H. (SN 1972, Hà Nội). Là phụ nữ đơn thân, chị quen một người đàn ông qua mạng và tin tưởng vào mối quan hệ này. Từ quá trình nhắn tin, đối tượng này thuyết phục chị tham gia “đầu tư” và chị H. đã chuyển tổng cộng 27 tỉ đồng.
Hiện Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án và khởi tố 32 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản. Trong số này có các đối tượng cầm đầu và quản lý như Mai Danh Minh, Sí Văn Nghị, Tô Thị Năm.
C02 cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác với các lời mời đầu tư qua mạng, nhất là từ những tài khoản tự xưng nhân viên tập đoàn lớn hoặc người quen mới qua mạng xã hội.
