Tin tứcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng dưới hình thức tư vấn làm Visa D8 (visa đầu tư kinh doanh) sang Hàn Quốc.
Theo điều tra, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1991, trú tại phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục lao động và đầu tư Hàn Quốc, dù không được cấp phép đưa người lao động ra nước ngoài nhưng vẫn quảng bá, cam kết có thể hoàn tất hồ sơ xin visa đầu tư.
Để tạo niềm tin, Ánh hướng dẫn khách hàng thực hiện hàng loạt thủ tục như thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc, chứng minh tài chính và chuyển tiền đầu tư. Tin tưởng, gia đình anh T.V.H. đã chuyển tổng cộng 2,2 tỷ đồng, gồm phí dịch vụ và vốn đầu tư.
Tuy nhiên, sau khi tiền vào tài khoản, Ánh bị xác định đã lợi dụng giấy ủy quyền để chuyển và rút gần hết số tiền, đồng thời liên tục viện lý do kéo dài thời gian nhằm che giấu hành vi. Chỉ khi nạn nhân trực tiếp làm việc với ngân hàng tại Hàn Quốc, vụ việc mới bị phát giác.
Cơ quan điều tra nhận định đây là thủ đoạn tinh vi, lợi dụng tâm lý muốn nhanh chóng hoàn tất thủ tục định cư, đầu tư hoặc lao động ở nước ngoài để chiếm đoạt tài sản.
Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tư cách pháp lý của đơn vị tư vấn, tuyệt đối không giao quyền quản lý tài khoản hay chuyển số tiền lớn khi chưa xác minh đầy đủ, tránh rơi vào “bẫy” xuất ngoại trá hình.