Tin tứcBộ trưởng Bộ Nội vụ và Luật pháp K. Shanmugam cho biết trong văn bản trả lời quốc hội vào ngày 26/2 rằng, số tiền thu được từ việc thanh lý các tài sản phi tiền mặt này được nộp vào Quỹ hợp nhất.
Khoảng 1,8 triệu đô la đã được nộp vào Quỹ hợp nhất tính đến tháng 12/2024 và 390 triệu đô la khác, bao gồm số tiền thu được từ việc thanh lý, đang chờ nộp vào quỹ cho năm tài chính 2024.
Cho đến nay, khoảng 2,79 tỷ đô la tài sản liên quan đến vụ án đã được giao nộp cho Chính phủ. Trong số tiền này, 1,54 tỷ đô la là tiền mặt hoặc tài sản tài chính trong khi số còn lại bao gồm các tài sản không phải tiền mặt như bất động sản, xe cộ và các mặt hàng xa xỉ.
Ông Shanmugam cho biết, cảnh sát đã chi khoảng 600.000 đô la trong năm tài chính 2023 để duy trì các tài sản trên.
Ông nói thêm: “Đây là con số mới nhất chúng tôi có được vì cảnh sát theo dõi những khoản chi phí này hàng năm”.
Vào tháng 1/2024, tờ The Straits Times đưa tin rằng, 207 bất động sản, 77 phương tiện, hơn 1,45 tỷ đô la trong các tài khoản ngân hàng và hơn 76 triệu đô la tiền mặt thuộc nhiều loại tiền tệ khác nhau đã bị Chính phủ tịch thu.
Cùng với những tài sản này, hàng nghìn chai rượu và rượu vang, tiền điện tử trị giá hơn 38 triệu đô la, 68 thỏi vàng, 483 túi xách hàng hiệu, 169 đồng hồ hiệu và 580 món đồ trang sức cũng bị tịch thu.
9 người đàn ông và một người phụ nữ đã bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét vào ngày 15/8/2023 và bị buộc tội vào ngày hôm sau với nhiều tội danh khác nhau, bao gồm rửa tiền, làm giả và chống lại việc bắt giữ.
Tất cả họ đều là công dân Trung Quốc và có quốc tịch của các nước như Campuchia, Dominica, Vanuatu và Thổ Nhĩ Kỳ.
Những kẻ phạm tội đã bị kết án và bị phạt tù từ 13 đến 17 tháng. Cả 10 người sau đó đều bị trục xuất và bị cấm nhập cảnh vào Singapore sau khi mãn hạn tù.
17 cá nhân khác sau đó bị phát hiện có liên quan đến vụ án đã trốn khỏi Singapore trong quá trình cảnh sát điều tra.
Vào tháng 11/2024, cảnh sát cho biết họ đã "xử lý" 15 trong số 17 nghi phạm đang bỏ trốn. Những người này đồng ý giao nộp tài sản trị giá khoảng 1,85 tỷ đô la và bị cấm quay trở lại Singapore.
Cảnh sát cho biết vào tháng 11/2024 rằng cuộc điều tra đối với hai nghi phạm khác vẫn đang được tiến hành và tài sản của họ trị giá khoảng 144,9 triệu đô la vẫn bị tịch thu hoặc phải chịu lệnh cấm xử lý.
