Thủ đoạn của "bà trùm" buôn lậu 300kg vàng từ Lào về Hà Nội

Đường dây này đã vận chuyển trái phép 310kg vàng, với tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận vụ án buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty vàng bạc Phú Quý và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 25 bị can.

Xem toàn màn hình

Trong đó: Nguyễn Thị Hóa (trú Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái (em chồng Hóa) cùng 21 người khác bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu.

Lê Xuân Tùng (giám đốc Công ty vàng bạc Phú Quý) và Lê Thúy Quỳnh (kế toán công ty) bị đề nghị truy tố về tội trốn thuế.

Theo điều tra, từ đầu năm 2022, các chủ tiệm vàng ở Hà Nội như: Trần Anh Sơn (quản lý tiệm vàng Minh Hưng), Nguyễn Thị Vân (quản lý tiệm vàng Kim Linh), Đặng Văn Định (chủ tiệm vàng Minh Phúc), Trần Công Quán (chủ tiệm vàng Nhật Vượng), Đàm Anh Tuấn (chủ tiệm vàng Tuấn Quang), Nguyễn Khắc Bồng và Lê Minh Tuân (chủ tiệm vàng Tuân Đức)…đã liên hệ với Nguyễn Thị Hóa để mua vàng nguyên liệu từ Lào về chế tác và kinh doanh.

Để đưa vàng từ Lào về Việt Nam, Nguyễn Thị Hóa và em chồng đã thiết lập một hệ thống vận chuyển tinh vi, qua hai phương thức chính:

Thuê người Lào vận chuyển bằng ô tô: Từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2023, Hóa liên hệ với một đối tượng tên Thoong Nhã tại Viêng Chăn (Lào) để đặt mua vàng.
Sau đó, Thoong Nhã thuê người Lào chở vàng bằng ô tô biển số Lào, vận chuyển vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo.

Hóa nhận vàng tại khu vực bờ hồ trước nhà tại thị trấn Lao Bảo, mỗi lần khoảng 5-10kg vàng.

Tự tổ chức vận chuyển bằng xe máy, xe đạp điện: Từ tháng 5/2023, Hóa tự sang Lào lấy vàng và mang về Việt Nam.

Hóa chuyển tiền USD trước cho một đối tượng tên È ở biên giới. Sau đó, các bị can (chủ yếu là người thân trong gia đình Hóa) đi xe máy qua Lào, nhận USD từ È rồi mang đến nhà Thoong Nhã để đổi lấy vàng.

Mỗi người sẽ nhận công 5 triệu đồng/chuyến.

Khi vận chuyển, vàng được bọc trong túi nilon màu đen, buộc vào bụng hoặc giấu trong thắt lưng.

Nhóm này còn mua thêm sữa, mì tôm, nước lọc… để ngụy trang, tránh bị phát hiện khi qua cửa khẩu.

Mỗi người vận chuyển 1kg vàng/lần và được trả công 200.000 đồng.

Theo cáo buộc, đường dây của Nguyễn Thị Hóa đã vận chuyển trót lọt 310kg vàng từ Lào về Việt Nam, với tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng.

Sau khi tiêu thụ số vàng trên, Hóa hưởng lợi 310 triệu đồng.

Ngày 14/6/2023, cảnh sát khám xét 29 địa điểm liên quan đến đường dây này ở Hà Nội và Quảng Trị, thu giữ: Hơn 8,4 tỷ đồng tiền mặt, 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng.

Đồng thời, bắt quả tang 3 bị can khi họ đang giao 21kg vàng cho các tiệm vàng ở Hà Nội.

Quá trình mở rộng điều tra, công an phát hiện Lê Xuân Tùng (giám đốc Công ty vàng bạc Phú Quý) và Lê Thúy Quỳnh (kế toán công ty) đã lập nhiều sổ sách kế toán ảo, nhằm trốn thuế hơn 6 tỷ đồng (gồm thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp).

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố 25 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu vàng này.