Ngày 31/3, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Bùi Quốc Tuấn (55 tuổi, trú tại lô A16, khu dân cư Thành Công, tổ 4, phường Quang Trung, TP Thái Bình) về hành vi "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc".
Cơ quan chức năng cũng khởi tố 38 bị can khác, là những đối tượng giữ vai trò quan trọng trong đường dây.
Theo kết quả điều tra ban đầu, "Tuấn chợ Gốc" đã xây dựng một hệ thống chân rết hoạt động theo mô hình phân tầng.
Các đối tượng cấp dưới chỉ biết cấp trên trực tiếp, đảm bảo bí mật tối đa. Chỉ những đàn em thân tín mới hiểu rõ vai trò cầm đầu của Tuấn trong tổ chức.
Đường dây này sử dụng công nghệ cao để vận hành, liên lạc chủ yếu qua các nền tảng nhắn tin như Zalo, Telegram, SMS.
Nhóm điều hành còn thiết lập các nhóm kín, tự động xóa tin nhắn, giải tán nhóm ngay trong ngày nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.
Hoạt động thanh toán trong đường dây của Tuấn chủ yếu diễn ra thông qua các giao dịch ngân hàng. Tuy nhiên, để che giấu dòng tiền, các đối tượng liên tục thay đổi tài khoản, sử dụng tài khoản của cấp dưới hoặc tài khoản "rác" nhằm tránh bị phát hiện.
Đáng lưu ý, "Tuấn chợ Gốc" không trực tiếp sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân mà chỉ đạo đàn em mở các tài khoản số đẹp như 666666, 888888 để giao dịch.
Ngoài chuyển khoản, nhiều giao dịch cũng được thực hiện trực tiếp bằng tiền mặt nhằm xóa dấu vết.
Trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn tiền mặt, vàng bạc, đá quý, ô tô sang, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình cùng nhiều tỉnh thành khác với tổng giá trị ước tính hơn 700 tỷ đồng.
Bước đầu, công an xác định chỉ riêng trong năm 2024, số tiền giao dịch trong đường dây này đã lên đến trên 2.500 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các dấu hiệu phạm tội khác như rửa tiền, cho vay lãi nặng và không tố giác tội phạm.
Vụ án hiện đang được xử lý theo quy định của pháp luật, nhằm triệt phá tận gốc tổ chức tội phạm quy mô lớn này.
