Tin tứcViện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Quang Đạo (SN 1993) về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Trần Tấn Tài bị truy tố về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. 179 bị can khác, gồm những người giữ vai trò quản lý, trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên kinh doanh, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm.
Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Đạo thành lập và điều hành 4 doanh nghiệp, cửa hàng tại TP. Hồ Chí Minh gồm Công ty TNHH TM&DV Ressun, Công ty TNHH Rees Mark, Công ty TNHH TM&DV Lesson và Cửa hàng Tiktok Shop Resshose. Đạo nhờ người thân, bạn bè đứng tên đại diện pháp luật cho các đơn vị này.
Để có dữ liệu khách hàng phục vụ hoạt động lừa đảo, Đạo liên hệ Tài mua trái phép thông tin cá nhân. Từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Tài được xác định đã mua hơn 1,11 tỷ dữ liệu cá nhân qua mạng xã hội với giá gần 1,4 tỷ đồng, sau đó bán lại cho Đạo với giá hơn 2,16 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 769 triệu đồng.
Cáo trạng cho rằng số dữ liệu này được sử dụng để tiếp cận nhóm khách hàng lớn tuổi, thường mua và sử dụng thực phẩm chức năng, sản phẩm bồi bổ sức khỏe.
Giả danh bệnh viện để tiếp cận khách hàng
Sau khi có dữ liệu, Đạo xây dựng kịch bản và tổ chức tập huấn cho hàng trăm nhân viên tại các phòng kinh doanh. Các đối tượng sử dụng tổng đài gọi điện qua Internet, tự xưng là nhân viên bệnh viện hoặc trung tâm y tế để tiếp cận khách hàng.
Nhóm này thông báo khách hàng được tặng “10 tháng sử dụng nước yến sào miễn phí”, nhưng phải thanh toán 279.000 đồng phí vận chuyển cho lần đầu nhận hàng.
Sau khi khách nhận sản phẩm có dán mã dự thưởng, các đối tượng tiếp tục gọi điện, giả danh đại diện đơn vị tài trợ và thông báo khách hàng trúng thưởng. Phần thưởng được giới thiệu có giá trị từ 10 triệu đồng đến gần 100 triệu đồng, gồm tivi, tủ lạnh, ghế massage...
Muốn nhận quà, khách hàng được yêu cầu đóng thêm các khoản gọi là “phí hoàn thiện hồ sơ”, từ vài trăm nghìn đồng đến nhiều triệu đồng.
Các đối tượng cam kết hoàn trả 100% khoản phí nếu khách hàng chưa sử dụng quà, hoặc 80% nếu đã mở và sử dụng. Theo cáo trạng, bằng thủ đoạn này, nhiều người tiếp tục chuyển tiền nhiều lần cho đến khi phát hiện bị lừa hoặc không thể liên lạc với tổng đài.
Từ ngày 1/3/2025 đến 17/6/2025, Đạo cùng đồng phạm bị cáo buộc thực hiện 11.143 đơn hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 39,6 tỷ đồng của 5.418 bị hại. Cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ 3.454 bị hại.
Số tiền chiếm đoạt được sử dụng để duy trì hoạt động vận chuyển, trả lương nhân viên từ 5,5-8,5 triệu đồng/tháng và chi hoa hồng từ 8-16% trên tổng số tiền lừa đảo.