Tin tứcNgày 28/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Liên (SN 1983, trú tại xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Nguyễn Thị Thanh Liên là Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Trai, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhờ vào sự tín nhiệm trong quá trình hợp tác lâu năm với Công ty TNHH Châu Phong Thịnh – một đơn vị phân phối vật liệu xây dựng – Liên đã thực hiện hành vi gian dối từ ngày 12/4/2023 đến 5/5/2023.
Cụ thể, nữ giám đốc này đã mua vật liệu từ Châu Phong Thịnh nhưng sau đó bán lại với giá thấp hơn giá nhập, nhằm thu về khoản tiền chênh lệch để sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi này đã khiến đối tác thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan.
Trong một vụ việc khác tại Nghệ An, Trần Thị Hằng Nga (SN 1984, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) cũng bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, mặc dù không có giấy phép tổ chức đưa công dân đi xuất khẩu lao động, nhưng Nga vẫn tự xưng là Giám đốc một công ty chuyên về dịch vụ này. Bằng chiêu trò quảng bá rầm rộ, Nga đã tiếp nhận hơn 500 công dân trên cả nước với lời hứa giúp họ đi du lịch và xuất khẩu lao động nước ngoài. Tổng số tiền Nga chiếm đoạt lên đến hơn 20 tỷ đồng.
Thực tế, số tiền này không hề được sử dụng để làm thủ tục xuất khẩu lao động mà chỉ để Nga trả nợ và tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác minh thêm những nạn nhân liên quan.
Những vụ án trên một lần nữa là lời cảnh báo đối với doanh nghiệp và người dân khi tham gia các hoạt động kinh doanh, hợp tác đầu tư. Lòng tin là điều quan trọng trong thương mại, nhưng cần có sự kiểm chứng rõ ràng để tránh trở thành nạn nhân của những đối tượng lợi dụng danh nghĩa công ty nhằm trục lợi bất chính. Cơ quan chức năng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin pháp lý của đối tác để tránh rủi ro không đáng có.
