Tin tứcĐỗ Hạnh là Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP còn Quỳnh Nhi là Phó giám đốc.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10/2021, Đỗ Hạnh và Trần Thị Quỳnh Nhi đã mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for life, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư DHLAND và tiếp tục đổi thành Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP vào tháng 3/2022.
Cặp đôi này đã xây dựng hình ảnh doanh nghiệp là công ty bất động sản lớn, sở hữu nhiều dự án quy mô trên cả nước, mở rộng hoạt động tại nhiều tỉnh thành như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP.HCM và Hà Nội.
Hạnh và Nhi thành lập thêm Công ty TNHH TM-DV DH.Group (tại Huế) và Công ty CP BĐS DHGROUP DANA (tại Đà Nẵng), mở 12 chi nhánh, văn phòng đại diện trên toàn quốc để tổ chức hội thảo, sự kiện kêu gọi nhà đầu tư góp vốn.
Để thu hút nhà đầu tư, Hạnh và Nhi đưa ra mức lãi suất hấp dẫn từ 24-40%/năm, cam kết trả gốc, lãi định kỳ. Các đối tượng tuyển cộng tác viên, trả hoa hồng từ 2-7%/giá trị hợp đồng để mở rộng mạng lưới huy động vốn.
Hai đối tượng ký kết hợp đồng với nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn và hợp đồng góp vốn, thực hiện cả trực tuyến và trực tiếp.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hạnh và Nhi không tiến hành đầu tư mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, trả lãi và hoa hồng cho người giới thiệu bằng tiền huy động từ nhà đầu tư mới (theo mô hình Ponzi).
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định hơn 600 hợp đồng góp vốn đã được ký kết, với tổng số tiền huy động lên tới hơn 100 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội và xác định thiệt hại cụ thể để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các hình thức huy động vốn với lãi suất cao bất thường, kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp trước khi tham gia đầu tư để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
