Tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội Nguyễn Đăng Thuyết cùng một số bị cáo bị xét xử vắng mặt.
Ngày 25/3, Nguyễn Đăng Thuyết, tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội, cùng vợ là Nguyễn Nhật Linh, phó tổng giám đốc công ty, và một số bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Liên quan vụ án, 32 bị cáo khác bị truy tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Hồ sơ vụ án cho thấy Nguyễn Đăng Thuyết thành lập ba công ty gồm Thành An, Danh và Tràng Thi để kinh doanh vật tư y tế và tham gia đấu thầu cung cấp cho các bệnh viện. Dù các công ty có nguồn thu lớn, nhưng Thuyết chỉ đạo cấp dưới lập hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu lợi nhuận thực tế, trốn thuế.
Dữ liệu trích xuất từ hệ thống kế toán nội bộ cho thấy từ năm 2017 đến 2022, tổng tài sản và nguồn vốn của ba công ty đạt 12.828 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.655 tỉ đồng. Tuy nhiên, con số này đã bị điều chỉnh trên hệ thống sổ sách chính thức để giảm số thuế phải nộp.
Từ năm 2017 đến 2022, Thuyết chỉ đạo lập hai hệ thống kế toán riêng biệt, gồm "NỘI BỘ" để theo dõi thực tế và "THUẾ" để báo cáo cơ quan chức năng. Dữ liệu trên hệ thống "THUẾ" đã được sửa đổi nhằm tăng chi phí đầu vào, giảm lợi nhuận để giảm số thuế phải nộp.
Thuyết cũng chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn khống nhằm hợp thức hóa các khoản chi. Các kế toán viên dưới quyền đã mua hơn 19.100 hóa đơn từ 110 công ty và hộ kinh doanh, với tổng giá trị trước thuế 3.689 tỉ đồng. Trong số này, tiền VAT bị khấu trừ trái phép là 76 tỉ đồng, số tiền dùng để mua hóa đơn lên đến 257 tỉ đồng.
Việc sử dụng hóa đơn khống không chỉ làm giảm thuế giá trị gia tăng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng thiệt hại ngân sách nhà nước được xác định là hơn 743 tỉ đồng, trong đó hơn 680 tỉ đồng là do kê khai chi phí không có thật để giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Mặc dù bỏ trốn khỏi Việt Nam từ tháng 6/2021, Thuyết vẫn chỉ đạo vợ điều hành ba công ty theo kế hoạch đã vạch ra. Nguyễn Nhật Linh tiếp nhận chỉ đạo qua ứng dụng Viber, duy trì hoạt động kinh doanh và tiếp tục thực hiện các hành vi gian lận thuế.
Vụ án được đưa ra xét xử với sự tham gia của hơn 30 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Nguyễn Nhật Linh, vợ ông Thuyết, có sáu luật sư bảo vệ quyền lợi.
Do đã bỏ trốn, Thuyết không có mặt tại phiên tòa. Nguyễn Thị Hòa, kế toán giám sát của ba công ty, cũng bị xét xử vắng mặt do đang trốn lệnh truy nã.
Các công ty liên quan đã tự nguyện khắc phục hậu quả với số tiền hơn 23 tỉ đồng. Ngoài ra, ba công ty Danh, Tràng An và Tràng Thi đề nghị sử dụng hơn 61 tỉ đồng cùng 207.579 USD trong tài khoản để bồi thường thiệt hại cho vụ án.
Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày.
