VOH - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền có quy mô gần 2.000 tỉ đồng, hoạt động qua hàng trăm tài khoản ngân hàng.
VOH - Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng công bố thông tin về vụ triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn tại TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng.
THANH HÓA - Ngày 12/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Như Xuân đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối giả mạo mang tên "Fnory.com".
VOH - Ngày 22/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
AN GIANG - Khai thác cát trái phép không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên thiên nhiên mà còn làm lộ rõ các hành vi tham nhũng, rửa tiền trong hệ thống doanh nghiệp và cơ quan chức năng.
VOH - Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị truy tố 9 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
VOH - Công an TPHCM vừa tiến hành bắt khẩn cấp hai nhân viên của tiệm vàng Đức Long trong quá trình mở rộng điều tra đường dây lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
VOH - Ngày 28/6, Công an TPHCM đã tạm giam bà Nguyễn Thị Hương, người đại diện pháp luật của 116 công ty do liên quan đến một đường dây rửa tiền khổng lồ.
Radio