Tin tứcNgày 27/10, các cơ quan chức năng Thái Lan thông báo phong tỏa và thu giữ tài sản trị giá 35,8 tỉ baht, tương đương khoảng 1 tỉ USD, trong cuộc điều tra đường dây rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến doanh nhân người Nam Phi Benjamin Mauerberger, còn gọi là Ben Smith, và đối tác gốc Campuchia Yim Leak.
Theo nhà chức trách, đường dây này bị cáo buộc chuyển tiền có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm qua các ngân hàng tại Campuchia và quỹ đầu tư ở Singapore, sau đó dùng tiền mua cổ phần doanh nghiệp niêm yết tại Thái Lan. Trong số tài sản bị thu giữ có cổ phiếu trị giá 14,8 tỉ baht tại các doanh nghiệp như Bangchak, VGI và Công ty Quản lý quỹ MFC.
