Tin tứcTheo cáo trạng, ông Yen Chia-C (sinh năm 1980, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư tại dự án The Nine do Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu làm chủ đầu tư.
Ngày 25/6/2022, ông C ủy quyền cho Công ty TNHH V Top House thực hiện các thủ tục mua bán. Công ty giao Lương Thị Hằng làm đại diện hỗ trợ khách hàng làm các thủ tục pháp lý.
Giá căn hộ hơn 9,8 tỷ đồng, trong đó ông C đã nộp hơn 2,9 tỷ đồng. Ngày 2/7/2022, ông C chuyển hơn 6,9 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của Hằng để tránh phí giao dịch, theo thỏa thuận trước.
Do hạn mức chuyển tiền, Hằng chỉ chuyển được 5 tỷ đồng lần đầu, còn hơn 1,9 tỷ đồng hẹn đến 4/7/2022 chuyển nốt.
Chiều 4/7/2022, Hằng chuyển số tiền hơn 1,9 tỷ đồng cho Công ty Toàn Cầu và thông báo lên nhóm Zalo. Tuy nhiên, giao dịch bị lỗi và số tiền được hoàn về tài khoản cá nhân của Hằng vào sáng 5/7/2022. Thấy vậy, Hằng nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Bị cáo dùng tiền để chi tiêu cá nhân, trả nợ và đầu tư vào các mã tiền ảo nhưng bị thua lỗ. Khi Công ty Toàn Cầu không nhận được số tiền, vụ việc bị phát giác.
Hiện tại, Công ty V Top House đã trả lại toàn bộ số tiền cho Công ty Toàn Cầu, ông C nhận được căn hộ. Hằng mới khắc phục được 340 triệu đồng và bị tuyên phát 13 năm tù.
