Tin tứcNgày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với Công an TP Hà Nội, Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền, bắt giữ 18 đối tượng liên quan. Nhóm này chủ yếu hoạt động tại TP Biên Hòa, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn gốc dòng tiền, hợp thức hóa các khoản tiền phi pháp.
Nhận định đây là một đường dây tội phạm có tổ chức, quy mô lớn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét nơi ở, nơi làm việc của các nghi phạm, thu giữ 8 máy tính, 9 CPU, 87 điện thoại di động và nhiều thiết bị phát sóng wifi.
Tại nơi ở của nghi phạm K., công an thu giữ thêm 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 con dấu, hơn 300 triệu đồng cùng nhiều giấy đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, K. là kẻ cầm đầu tại Việt Nam, móc nối với J. (quốc tịch Trung Quốc, hoạt động ở Campuchia) để thực hiện hành vi rửa tiền. Mỗi tháng, K. nhận tiền công từ 450-500 triệu đồng để vận hành hệ thống.
Từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng thông qua việc lập hơn 30 công ty "ma" và mở hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. Các tài khoản này được cho thuê với mức lợi nhuận khoảng 10 triệu đồng/tháng mỗi tài khoản.
Tiếp tục mở rộng chuyên án, công an đã bắt giữ thêm ba đối tượng tại TP Hà Nội, Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên. Tang vật thu giữ gồm một khẩu súng cùng 27 viên đạn, nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp.
Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các mắt xích trong đường dây này.
