Tin tứcNữ nghi phạm chính, Qian Zhimin, đã bị bắt tại Anh với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền liên quan đến hàng trăm nghìn nhà đầu tư Trung Quốc. Qian đã phủ nhận mọi cáo buộc về việc rửa tiền thông qua Bitcoin.
Lời khai của nghi phạm chính
Theo báo cáo từ FX168, Qian Zhimin, quốc tịch Trung Quốc, bị cáo buộc tham gia vào một vụ lừa đảo huy động vốn trị giá 430 tỷ NDT (60 tỷ USD), gây thiệt hại cho 126.000 nhà đầu tư tại Trung Quốc. Bà bị bắt vào tháng 4/2024 tại London và hiện đối mặt với cáo buộc rửa tiền. Phiên tòa xử bà Qian dự kiến diễn ra vào tháng 9/2025. Bà khẳng định mình không có liên quan đến việc rửa tiền qua Bitcoin, dù cảnh sát đã phát hiện hàng loạt bằng chứng.
Cùng bị truy tố trong vụ án này là Seng Hok Ling, người cũng phủ nhận tham gia vào hoạt động rửa tiền. Tuy nhiên, các cơ quan điều tra nghi ngờ rằng họ đã thành lập mạng lưới rửa tiền phức tạp từ năm 2014.
Từ nhân viên bình thường đến biệt thự xa hoa
Qian đã bí mật chuyển một phần lợi nhuận từ các hoạt động lừa đảo tại Trung Quốc sang tiền điện tử và đưa chúng vào thị trường quốc tế. Trong quá trình này, Qian đã gặp gỡ Jian Wen, một nhân viên bán đồ ăn bình thường ở Leeds. Wen sau đó trở thành đồng phạm, giúp Qian rửa tiền và mua tài sản ở Anh.
Nhờ vào việc hợp tác với Qian, Jian Wen từ một nhân viên nghèo khổ đã chuyển đến sống trong biệt thự xa hoa ở Bắc London. Wen tự nhận là một doanh nhân thành đạt, nhưng mọi việc sụp đổ khi cảnh sát tiến hành khám xét biệt thự của cô vào đầu năm 2024.
Tại hiện trường, cảnh sát đã phát hiện và thu giữ 61.000 Bitcoin cùng nhiều tài sản giá trị khác. Wen không thể chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tiền lớn dùng để mua bất động sản, dẫn đến việc cô bị bắt giữ. Đây được xem là một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.
Hệ quả và cuộc chiến chống tiền điện tử bất hợp pháp
Vụ án này không chỉ làm dấy lên những lo ngại về tình trạng lừa đảo tài chính qua tiền điện tử mà còn thúc đẩy các quốc gia, đặc biệt là châu Âu, siết chặt hơn các quy định liên quan đến tiền điện tử. Tại Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đang thực hiện nhiều biện pháp khắt khe để kiểm soát thị trường này, nhằm ngăn chặn việc rửa tiền và tội phạm tài chính liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
FCA cũng đang phải đối mặt với chỉ trích về việc đặt ra các tiêu chuẩn quá nghiêm ngặt, có thể kìm hãm sự phát triển của lĩnh vực tiền điện tử. Tuy nhiên, đại diện của FCA nhấn mạnh rằng những biện pháp này là cần thiết để bảo vệ sự an toàn của thị trường tài chính và ngăn chặn các hoạt động tội phạm.
Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cũng cảnh báo rằng những người nắm giữ Bitcoin lâu năm đang thu lợi nhuận trên sự thiệt hại của những người mới tham gia thị trường. Các chuyên gia của ECB đang kêu gọi áp dụng chính sách để hạn chế sự phát triển của Bitcoin, thậm chí là cấm hoàn toàn loại tiền điện tử này.
Vụ việc của Qian Zhimin và Jian Wen là một ví dụ điển hình cho những rủi ro liên quan đến tiền điện tử, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho những nhà đầu tư trên toàn cầu. Phiên tòa sắp tới sẽ quyết định số phận của những nghi phạm liên quan và có thể mở ra một chương mới trong cuộc chiến chống lại tội phạm tài chính qua tiền điện tử.
