Tin tứcTheo Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB), Orathai là một trong những thành viên chủ chốt của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, tham gia vào các hành vi trộm cắp danh tính, rửa tiền và lừa đảo tình cảm quy mô lớn.
Vụ án này được mệnh danh là vụ lừa đảo tình cảm tốn kém nhất trong lịch sử Thái Lan, với tổng số tiền lên đến 6,3 tỷ baht (86 triệu USD).
Nạn nhân trong vụ lừa đảo là một giám đốc tài chính người Thái làm việc tại chi nhánh Thái Lan của một công ty đa quốc gia, người đã bị lừa và đánh cắp một số lượng tài sản khổng lồ.
Điều đáng nói là nhóm tội phạm này sử dụng hồ sơ giả mạo của một bác sĩ quân đội Mỹ công tác tại Afghanistan để tiến hành vụ lừa đảo.
Orathai đã bị truy nã từ năm 2022 và bị buộc tội tham gia vào một hiệp hội tội phạm tinh vi, lợi dụng các tài khoản ngân hàng giả mạo để nhận tiền từ các nạn nhân và chuyển giao cho các đối tác của mình.
Bà này đã khai nhận rằng mình đã mở nhiều tài khoản ngân hàng ở Thái Lan theo yêu cầu của một người đàn ông Nigeria mà bà gặp và sống cùng từ năm 2017 tại Malaysia.
Theo lời khai của Orathai, người đàn ông này yêu cầu bà mở tài khoản ngân hàng để điều hành một doanh nghiệp ở Thái Lan vì anh ta không thể làm điều đó do mang quốc tịch nước ngoài.
Bà nhận được 6.500 baht cho mỗi tài khoản ngân hàng mở và không biết rằng các tài khoản này sau đó được sử dụng để nhận tiền từ những người bị lừa đảo.
“Anh ta chi trả cho tôi 6.500 baht cho mỗi tài khoản. Sau đó, tôi mới biết rằng các tài khoản của mình đã bị sử dụng để nhận tiền từ những người đã bị lừa,” Orathai khai.
Cảnh sát Thái Lan cũng tiết lộ rằng bà Orathai không phải là người duy nhất trong mạng lưới này. Lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với gần 100 công dân Thái Lan và Nigeria.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành các nỗ lực để truy tìm các nghi phạm khác và làm sáng tỏ toàn bộ vụ án.
Vụ việc này cũng khiến dư luận châu Á đặc biệt chú ý, khi gần đây, Thái Lan đã trở thành điểm nóng cho các tội phạm lừa đảo tình cảm và buôn người xuyên quốc gia.
Đặc biệt là các vụ mất tích của nhiều người mẫu, diễn viên Trung Quốc khi đến làm việc tại Thái Lan, gây ra sự hoang mang trong cộng đồng quốc tế.
Các cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra và sẽ truy tố những kẻ liên quan trong vụ lừa đảo này.
