Tin tức156 người đàn ông và 84 người phụ nữ, độ tuổi từ 16 đến 75, đã bị bắt giữ trong một chiến dịch của cảnh sát kéo dài hai tuần từ ngày 24/1 đến ngày 6/2.
Cảnh sát tin rằng, họ có liên quan đến hơn 900 vụ việc, bao gồm cả lừa đảo mạo danh, đầu tư, việc làm và thương mại điện tử.
Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố vào ngày 7/2 rằng, những người này đang bị điều tra vì cáo buộc gian lận, rửa tiền hoặc cung cấp dịch vụ thanh toán mà không có giấy phép.
Cảnh sát cảnh báo người dân tránh trở thành đồng phạm trong các hoạt động tội phạm.
Cụ thể, mọi người “nên từ chối yêu cầu sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc đường dây di động của người khác vì có thể sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi sử dụng sai mục đích của họ”.
Những người bị kết tội gian lận có thể phải đối mặt với mức án tù lên tới 10 năm và tiền phạt.
Những người bị kết tội rửa tiền có thể bị phạt tù tới 10 năm, phạt tiền lên tới 500.000 đô la hoặc cả hai.
Những người bị kết tội cung cấp dịch vụ thanh toán mà không có giấy phép có thể bị phạt tù tới 3 năm, phạt tiền 125.000 đô la hoặc cả hai.
