Tin tứcTừ tài liệu điều tra, ngày 20/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Quản Đức Cường (sinh năm 1980) và Trần Văn Hiển (sinh năm 1993).
Hai đối tượng bị điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công an, từ năm 2022, Quản Đức Cường thuê nhà tại số 127 đường Trần Đăng Tuyển, phường Bắc Giang để tổ chức hoạt động. Đối tượng thu gom máy POS từ nhiều ngân hàng, sau đó cung cấp dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và cho thuê lại thiết bị.
Thủ đoạn của Cường là tạo giao dịch thanh toán khống. Khách hàng không mua bán hàng hóa nhưng vẫn đưa thẻ cho quẹt qua máy POS. Sau khi hệ thống ngân hàng ghi nhận giao dịch, Cường chuyển tiền mặt cho khách hàng và khấu trừ phí dịch vụ từ 1,55-1,8% giá trị giao dịch.
Từ năm 2024 đến nay, Trần Văn Hiển đã thuê tổng cộng 66 máy POS, trong đó cho thuê lại 57 máy cho các đối tượng khác thực hiện dịch vụ tương tự với mức phí thu từ 1,4-1,8% giá trị giao dịch.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Lương Ngọc Vũ (sinh năm 1994) và Vũ Văn Hiệp (sinh năm 1994) cũng tham gia hoạt động cùng Trần Văn Hiển.
Hoạt động cho thuê máy POS tạo giao dịch khống gây thiệt hại cho các ngân hàng từ 1,2-2,6% giá trị số tiền rút do không thu được phí và lãi theo quy định. Hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ che giấu dòng tiền bất hợp pháp và vi phạm thuế.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
