Tin tứcNgày 13/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự đối với Hồ Anh Tuấn (SN 1982, quê Hải Phòng, tạm trú tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Theo điều tra, Tuấn chuyển vào Bình Dương sinh sống từ năm 2018 nhưng không có việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài, Tuấn huy động vốn từ bạn bè, người thân rồi tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn TP Thủ Dầu Một.
Công an bắt giữ Hồ Anh Tuấn để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương
Tuấn áp dụng hai hình thức cho vay: "Tiền góp": Người vay phải trả gốc và lãi theo ngày. "Tiền đứng": Người vay chỉ trả lãi định kỳ, gốc giữ nguyên.
Từ tháng 3/2023 đến nay, Tuấn đã cho chị T. (trú phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một) vay 14 lần, với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Mức lãi suất mà Tuấn áp dụng dao động từ 243% đến 304%/năm, cao gấp nhiều lần mức trần lãi suất theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền thu lợi bất chính lên tới 237 triệu đồng.
Nhận thấy hành vi của Tuấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra, xác minh và tiến hành bắt giữ đối tượng.
Sau khi lập hồ sơ, công an đã bàn giao Tuấn cho Công an TP Thủ Dầu Một tiếp tục thụ lý, xử lý theo thẩm quyền.
Theo quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi cho vay nặng lãi có thể bị phạt:
Phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm nếu thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên.
Nếu phạm tội có tổ chức, thu lợi từ 100 triệu đồng trở lên, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
