Tin tứcTheo kết quả điều tra ban đầu, từ giữa năm 2024, Lê Thanh Thắng đã sử dụng thông tin cá nhân để mở 5 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Sau khi hoàn tất thủ tục mở tài khoản, Thắng vượt biên sang Campuchia qua đường tiểu ngạch. Tại đây, đối tượng cấu kết với một số người nước ngoài để cho thuê các tài khoản ngân hàng của mình.
Những tài khoản này sau đó được một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia sử dụng làm phương tiện luân chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt được từ các nạn nhân qua mạng. Khi tiền của bị hại chuyển vào tài khoản do Thắng đứng tên, các đối tượng trong đường dây sẽ nhập lệnh chuyển tiền tiếp theo và yêu cầu Thắng xác thực sinh trắc học để thực hiện giao dịch.
Từ tháng 7 đến đầu tháng 9/2024, có ít nhất 4 lần tiền từ các bị hại được chuyển vào tài khoản của Thắng, với tổng số tiền hơn 305 triệu đồng. Sau khi xác thực và chuyển số tiền này theo lệnh của nhóm đối tượng lừa đảo, Thắng được trả công khoảng 50 triệu đồng.
Theo cơ quan công an, hành vi của Thắng là mắt xích quan trọng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, giúp các đối tượng lừa đảo dễ dàng tẩu tán và hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân qua không gian mạng.
Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phong Điền đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Thắng. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan và truy xét các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo.
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cảnh báo người dân không nên cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hay thông tin cá nhân cho người khác sử dụng, tránh tiếp tay cho các hành vi phạm pháp. Mọi trường hợp sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền lừa đảo đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
