Ông Thừa là Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước khu vực phía Nam, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO),
Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã thực hiện khám xét nơi ở của bị can Thừa tại TPHCM.
Việc khởi tố, bắt tạm giam đối với Đặng Minh Thừa là kết quả mở rộng điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CIPCO. Theo đó, bị can Thừa bị điều tra về hành vi đưa hối lộ liên quan đến vụ việc trên.
Trước đó, ngày 10/9/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Phúc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO), để điều tra về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo Điều 355, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Động thái này diễn ra sau khi Công an thành phố Cần Thơ nhận được đơn tố giác của công dân về việc Trần Văn Phúc cùng nhân viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh của công ty có hành vi vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng và chiếm đoạt tài sản. Số tiền bị tố cáo vi phạm hơn 1 tỷ đồng.
Theo xác định ban đầu, trong tháng 7/2024, lợi dụng việc ký hợp đồng cho thuê lại đất với các doanh nghiệp hoạt động tại Khu công nghiệp Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2, Trần Văn Phúc cùng hai cấp dưới thuộc Phòng Kế hoạch - Kinh doanh đã yêu cầu một số đơn vị thanh toán khoản tiền ngoài hợp đồng.
Ngoài ra, các cá nhân này còn nhận tiền của doanh nghiệp để cho thuê hành lang an toàn kỹ thuật nhưng không ký hợp đồng và không báo cáo tài chính theo quy định.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định Trần Văn Phúc cùng hai thuộc cấp đã chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng từ các doanh nghiệp.
Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, là chủ đầu tư của hai khu công nghiệp Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2 với tổng quy mô gần 300 ha, thuộc quận Bình Thủy và quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
Hiện hai khu công nghiệp này cơ bản đã được lấp đầy với gần 200 dự án của hơn 100 doanh nghiệp đang hoạt động, tổng vốn đăng ký hơn 1,1 tỷ USD, chiếm trên 60% tổng vốn đăng ký đầu tư vào bảy khu công nghiệp tại Cần Thơ.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ các sai phạm liên quan.
