Khởi tố 2 đối tượng rửa tiền qua tài khoản liên quan đường dây lừa đảo từ Campuchia

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (25 tuổi, quê Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (24 tuổi, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi Rửa tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 3, một phụ nữ 37 tuổi cư trú tại phường Hòa Xuân (Đà Nẵng) đã đến trình báo với cơ quan công an về việc bị một nhóm người lừa đảo chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng thông qua mạng xã hội Facebook.

Cơ quan công an xác định nhóm lừa đảo đã lập các trang Facebook mạo danh thương hiệu thời trang "Yody", đăng các nội dung như "tri ân khách hàng", "tặng quà kỷ niệm ngày thành lập" để lôi kéo nạn nhân tham gia các chương trình trúng thưởng.

Nhóm này hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền theo từng "đơn hàng" để đổi thưởng; khi số tiền lớn và bị hại thực hiện rút tiền, các đối tượng lấy lý do sai thông tin để yêu cầu chuyển bổ sung rồi chiếm đoạt.

Sau khi chiếm đoạt tiền, các nghi phạm đã luân chuyển số tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng của cá nhân và doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan điều tra.

Mở rộng truy vết dòng tiền, cơ quan công an và cơ quan tố tụng xác định Dương và Trâm là hai mắt xích trực tiếp liên quan.

Khi bị triệu tập đến làm việc tại cơ quan công an, cả hai khai nhận từ ngày 26/2 đến 23/3 đã xuất cảnh sang khu vực Sihanoukville (Campuchia) để làm việc cho một công ty không rõ lai lịch.

Theo khai nhận, nhiệm vụ của Dương và Trâm là sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền do hoạt động lừa đảo chiếm đoạt, sau đó chuyển tiếp vào nhiều tài khoản khác hoặc mua tiền ảo USDT theo sự chỉ đạo.

Để thực hiện việc này, Dương đã mở 8 tài khoản ngân hàng, còn Trâm mở 7 tài khoản.

Cơ quan công an cho biết mỗi tháng những người này được trả công khoảng 30 triệu đồng; dù khai nhận biết rõ đây là tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, cả hai vẫn thực hiện công việc để thu lợi bất chính hơn 410 triệu đồng.

Cảnh sát đã thu giữ 5 điện thoại di động, một máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân khác có liên quan trong đường dây.