Ngày 14/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ "buôn lậu" và "trốn thuế" xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị liên quan đến Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và một số đơn vị.
Trong số các bị can của vụ án, 2 bị can bị đề nghị truy tố về tội trốn thuế là Lê Xuân Tùng (chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý) và kế toán của công ty này là Lê Thúy Quỳnh.
Nguyễn Thị Hóa (SN 1972) và em chồng là Nguyễn Thị Gái (SN 1970, cùng trú tại Quảng Trị) cùng 21 người khác bị đề nghị truy tố tội buôn lậu.
Liên quan đến Công ty vàng Phú Quý, kết luận điều tra nêu công ty này đã sử dụng 4 phần mềm để quản lý mua, bán vàng thực tế hằng ngày và hạch toán kế toán.
Phần mềm ERP sử dụng để theo dõi nhập, xuất, mua, bán vàng nguyên liệu, vàng mỹ nghệ (như vàng SJC, nhẫn tròn trơn, tượng con giáp...).
Phần mềm Jewelry sử dụng quản lý mua, bán vàng trang sức, phần mềm kế toán Misa và phần mềm kế toán FAST được công ty này sử dụng hạch toán các giao dịch mua, bán để báo cáo thuế, báo cáo tài chính.
Nhân viên công ty theo chỉ đạo của Lê Xuân Tùng, chủ tịch HĐQT Công ty vàng Phú Quý, đã ghi nhận toàn bộ hoạt động mua, bán vàng lên phần mềm ERP, Jewelry; cập nhật một phần số liệu (đã được nhập dữ liệu tại hai phần mềm ERP, Jewelry) để nhập vào phần mềm kế toán Misa (năm 2021) hoặc FAST (năm 2022, 2023) phục vụ việc báo cáo, kê khai thuế.
Tùng cũng chỉ đạo không cập nhật một số giao dịch không có hóa đơn chứng từ, chỉ theo dõi, hạch toán các hoạt động mua bán có hoa đơn, chứng từ.
Theo kết luận, năm 2021 Công ty vàng Phú Quý có doanh thu thực tế là hơn 3.900 tỷ đồng, nhưng chỉ khai báo doanh thu hơn 1.800 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách hơn 2.090 tỷ đồng doanh thu thực tế.
Hành vi này của bị can Tùng dẫn đến việc kê khai không đầy đủ thuế phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước 6,1 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về thuế giá trị gia tăng là hơn 2,1 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 3,9 tỷ đồng.
Cũng theo kết luận, đầu năm 2022, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh, Trần Anh Sơn, quản lý Tiệm vàng Minh Hưng; Nguyễn Thị Vân, quản lý Tiệm vàng Kim Linh; Đặng Văn Định, chủ Tiệm vàng Minh Phúc; Trần Công Quán, chủ Tiệm vàng Nhật Vượng; Đàm Anh Tuấn, chủ Tiệm vàng Tuấn Quang; Nguyễn Khắc Bồng cùng Lê Minh Tuân, chủ Tiệm vàng Tuân Đức biết Nguyễn Thị Hóa có thể cung cấp vàng nguyên liệu dạng thỏi từ Lào nên đã liên hệ, đặt mua.
Nguyễn Thị Hóa liên hệ với đối tượng tên Thoong Nhã (ở Vientiane, Lào) để đặt mua vàng đồng thời thống nhất giao nhận hàng bằng một trong hai phương thức.
Phương thức thứ nhất, áp dụng từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2023, Thoong Nhã thuê các đối tượng người Lào có thể nói tiếng Việt Nam, lái xe ô tô biển số Lào, vận chuyển vàng vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị).
Vàng lậu sẽ giao cho Hóa tại tại khu vực bờ hồ trước cửa nhà Hóa ở thị trấn Lao Bảo. Mỗi đợt giao từ 5-10 kg vàng. Nhóm giao hàng sẽ nhận lại tiền thanh toán, mang về Lào cho Thoong Nhã.
Phương thức thứ hai, Hóa sắp xếp để đích thân nhận vàng từ Thoong Nhã tại Vientiane rồi đưa về Việt Nam.
Hóa chỉ đạo người thân trong gia đình đi xe máy sang Lào, nhận USD từ một người rồi bắt xe khách đến nhà Thoong Nhã tại Vientiane để thanh toán tiền mua vàng và mang về. Mỗi người sẽ được trả công 5 triệu đồng/chuyến.
Hóa lợi dụng chính sách cư dân biên giới chỉ cần sử dụng CCCD hoặc CMND có thể đi qua cửa khẩu để tổ chức người đưa vàng về Việt Nam. Nhóm người vận chuyển vàng sẽ đi xe máy hoặc xe đạp điện đi qua cửa khẩu Lao Bảo nhận vàng thỏi được bọc vào túi ni lông màu đen.
Các đối tượng cất giấu vàng lậu bằng cách buộc vào bụng hoặc giấu trong thắt lưng quần phía trước bụng. Nhóm này còn mua kèm hàng hóa các loại (sữa, nước lọc, mì tôm, lạp xưởng...) để mang về, tránh bị Bộ đội biên phòng kiểm tra khi đi qua cửa khẩu.
Mỗi người mang một thỏi nặng 1kg trong mỗi lần chuyển lậu và được trả công 200.000 đồng.
Phương thức trên giúp các đối tượng thành công vận chuyển từ Lào về Việt Nam bán cho các tiệm vàng tổng cộng 310 kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng.
Ngày 14/6/2023, cảnh sát khám xét khẩn cấp đối với 21 đối tượng tại tại 29 địa điểm tại Hà Nội và Quảng Trị, kết quả phát hiện và tạm giữ hơn 8,4 tỷ đồng; 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng… Cùng với đó, cảnh sát bắt quả tang 3 bị can trong đường dây đang giao tổng cộng 21 kg vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội.
