Tin tứcNgày 5/7, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố thêm 2 bị can là nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội rửa tiền, trong quá trình mở rộng chuyên án có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu CAD.
Liên quan chuyên án này, công an đã khởi tố hàng chục người - Ảnh: CA
Trong hai bị can, một người bị bắt tạm giam, người còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo kết quả điều tra, nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp "ma" và tài khoản cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.
Cơ quan điều tra xác định, hai nhân viên ngân hàng vừa bị khởi tố đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng trong đường dây để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra và truy vết của cơ quan chức năng.
Đến nay, Công an Đà Nẵng đã khởi tố 97 bị can liên quan chuyên án về các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Qua chuyên án, cơ quan công an cũng kiến nghị các ngân hàng thương mại tăng cường phổ biến quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong công tác mở và quản lý tài khoản; đồng thời siết chặt kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm, ngăn chặn việc lợi dụng hệ thống ngân hàng phục vụ hoạt động phạm tội.
