Ngày 19/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, Công an huyện Như Xuân nhận được đơn tố giác của chị N.T.T. (trú xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) về việc bị một đối tượng lừa hơn 250 triệu đồng qua thủ đoạn làm thủ tục xuất khẩu lao động.
Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện đây là một tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp, hoạt động bài bản trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Như Xuân đã xác định và triệt phá thành công đường dây này.
Đường dây này do Giang Đình Lộc (SN 1998), Nguyễn Trường Thanh (SN 1989), Phạm Phương Đông (SN 1998, cùng trú tại huyện Thanh Miện, Hải Dương) và Lê Văn Long (SN 1988, trú tại huyện Nam Sách, Hải Dương) điều hành.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ tháng 5/2024, chúng rủ nhau sang Campuchia để thuê nhà và tổ chức hoạt động lừa đảo. Nhóm này đã mua các số thuê bao rác, thiết bị công nghệ và lập nhiều tài khoản Facebook ảo, chạy quảng cáo các trang như "Huỳnh Văn Trung" hay "Nguyễn Gia Long" để lừa đảo.
Bằng cách mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân, tổ chức có uy tín, chúng nhắn tin làm quen, khiến nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng đứng tên các công ty "ma" do nhóm này lập ra. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đã tiếp cận hàng trăm nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an huyện Như Xuân bắt giữ thêm 3 đối tượng khác gồm Hoàng Mạnh Linh (SN 1998, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991, trú tại Thanh Miện, Hải Dương), và Đoàn Xuân Long (SN 1991, trú tại phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội).
Nhóm này đã lập nhiều công ty ma và tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa doanh nghiệp để rửa tiền cho các tổ chức lừa đảo khác nhau. Chúng sử dụng mạng xã hội Telegram để tuyển dụng nhân viên, trả lương để hỗ trợ chuyển tiền, mua bán tiền ảo nhằm tránh bị kiểm soát bởi các cơ quan chức năng.
Cơ quan công an cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên mạng xã hội. Đồng thời, kêu gọi những ai từng là nạn nhân của tổ chức này nhanh chóng trình báo để phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Như Xuân tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
