Tin tứcKhối tài sản lớn gồm tiền mặt, vàng, đất đai và xe sang đã được thu giữ, phong tỏa để phục vụ quá trình điều tra.
Ngày 21/11, cơ quan điều tra khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa) cùng bảy người liên quan. Bà Mai bị bắt tạm giam để điều tra hành vi buôn lậu mỹ phẩm trong thời gian dài thông qua hệ thống kinh doanh của Mailisa.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy giai đoạn từ năm 2020 đến 2024, bà Mai và chồng là ông Hoàng Kim Khánh mua số lượng lớn mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc). Các sản phẩm này có giá rẻ, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, thành phần không đúng với công bố và không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.
Sau khi thỏa thuận mua hàng, nhóm bị can liên kết với một số người Trung Quốc để làm giả hợp đồng, thay đổi nguồn gốc xuất xứ từ Quảng Châu sang Hong Kong. Lô hàng sau đó được nhập lậu về Việt Nam, quảng cáo là mỹ phẩm Hong Kong nhằm thu hút người mua và bán với giá cao gấp hàng chục lần.
Theo cơ quan điều tra, chỉ với 3/100 mặt hàng chủ lực của hệ thống Mailisa, số tiền thu lợi bất chính đã lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Tổng cộng, Mailisa phân phối hơn 8 triệu sản phẩm đến thị trường thông qua 17 chi nhánh trên cả nước trước thời điểm vụ án bị khởi tố.
Trong quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ và phong tỏa nhiều tài sản có giá trị lớn gồm 3 tỷ đồng tiền mặt, hơn 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số giấy tờ này đứng tên cá nhân, số khác đứng tên pháp nhân có liên quan đến hệ thống Mailisa.
Ngoài tài sản bị thu giữ theo quy định, bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh tự nguyện nộp thêm 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả. Hai người cũng giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe cùng một số tài sản giá trị cao khác để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan điều tra đánh giá hoạt động quảng bá của Mailisa đóng vai trò lớn trong việc tạo sức hút đối với sản phẩm. Mỗi tháng, hệ thống chi khoảng 20 tỷ đồng cho quảng cáo trên các mạng xã hội. Hình ảnh doanh nhân thành đạt, giàu có của vợ chồng bà Mai – ông Khánh được sử dụng liên tục để tăng độ tin cậy cho người tiêu dùng. Trong khi đó, phần lớn mỹ phẩm bị xác định là hàng rẻ tiền, không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn.
Việc nhập lậu mỹ phẩm với số lượng lớn, trộn lẫn nguồn gốc và nâng giá bán gấp nhiều lần làm phát sinh lợi nhuận rất cao. Những hành vi này bị xác định gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng, môi trường kinh doanh và công tác quản lý thị trường mỹ phẩm.
Hiện vụ án đang được mở rộng. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan; xác định toàn bộ nguồn tiền, tài sản hình thành từ hoạt động buôn lậu để xử lý theo quy định pháp luật.
