Tin tứcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 188 bị can trong vụ án lừa đảo liên quan TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips). Đáng chú ý, bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc có hành vi rửa tiền gần 320 tỷ đồng thông qua hệ thống thanh toán của Công ty Cổ phần Ngân Lượng.
Theo kết luận điều tra bổ sung ngày 4/7, so với kết luận công bố hồi tháng 3/2026, quy mô vụ án tiếp tục được mở rộng. Số vụ lừa đảo được xác định tăng từ 738 lên 920 vụ, còn tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Công ty Cổ phần Ngân Lượng, do bị can Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, là đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán. Để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian, trong đó có Ngân Lượng, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch ngoại hối.
Theo kết luận điều tra, với vai trò là người chỉ đạo chung hoạt động của doanh nghiệp, bị can Nguyễn Hòa Bình quyết định chính sách phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Khi Phó Đức Nam thành lập thêm các sàn giao dịch như DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, hệ thống thanh toán của Ngân Lượng vẫn tiếp tục được kết nối để xử lý giao dịch nạp tiền của nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra cáo buộc, từ giữa năm 2020, khi liên tiếp nhận được các văn bản yêu cầu xác minh của cơ quan công an liên quan đến hệ thống ví điện tử của Phó Đức Nam, bị can Nguyễn Hòa Bình dù biết các sàn giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật vẫn chỉ đạo hai nhân viên không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế, mà lập dữ liệu giao dịch của một ví khác để trả lời cơ quan điều tra.
Không chỉ vậy, mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh, nhân viên còn được cho là đã chuyển nội dung các văn bản sang phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu trước khi hoàn thiện văn bản phản hồi. Theo kết luận điều tra, các tài liệu này đều được trình bị can Nguyễn Hòa Bình xem xét trước khi phát hành.
Cơ quan điều tra cho rằng việc làm trên nhằm che giấu hoạt động của các ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho quá trình truy vết dòng tiền của các bị hại. Kết quả điều tra bổ sung xác định, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, 232 bị hại đã chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví thanh toán. Số tiền sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Cổ phần Ngân Lượng tại các ngân hàng trước khi được nạp vào các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành.
Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cáo buộc bị can Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật nhưng vẫn duy trì hệ thống thanh toán để tiếp tục thu phí giao dịch. Từ đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ba bị can về hành vi rửa tiền.