Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Phó Lâm Việt Tân (sinh năm 2002), Lê Văn Điểm (sinh năm 1993), Trần Hữu Phát (sinh năm 1989) và Nguyễn Hồng Phú (sinh năm 2001) để điều tra về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
Vụ việc bị phát giác khi Tân đem giấy CCCD tên là Thành tới một chi nhánh ngân hàng yêu cầu mở tài khoản vào ngày 3/10.
Nhân viên ngân hàng xác định trên hệ thống tên trùng khớp nhưng hình ảnh người không đúng nên báo công an. Qua làm việc, Tân khai được Điểm thuê dùng CCCD giả để đi đăng ký tài khoản với giá là 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/tài khoản.
Từ lời khai của đối tượng, công an làm việc với Điểm. Điểm khai được thuê quản lý 7 nhân viên có tài khoản trên mạng. Các nhân viên có nhiệm vụ dùng thẻ CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng. Mỗi thẻ CCCD giả đăng ký thành công sẽ được trả 1,2 triệu đồng và Điểm hưởng lợi 200.000 đồng/tài khoản.
Còn đối tượng Phát khai tháng 3/2023 lên mạng phát hiện có nhiều người cần đặt CCCD giả để làm thẻ ngân hàng nên cùng với Phú thuê nhà, tìm hiểu cách thức làm. Cả hai đã làm giả 40 CCCD giao cho khách, mỗi người được hưởng lợi khoảng 60 triệu đồng.
