Tin tứcĐường dây này đã chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng, với hàng loạt nạn nhân trên khắp cả nước.
Theo điều tra ban đầu, nhóm lừa đảo đã dụ dỗ hàng chục công dân Việt Nam sang Campuchia với lời hứa việc nhẹ, lương cao. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ bị bán vào các công ty do người Trung Quốc điều hành và bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Ngày 31/1, lực lượng chức năng Campuchia tiến hành kiểm tra, tạm giữ 177 công dân Việt Nam tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng. Những người này bị phát hiện đang làm việc trong một công ty lừa đảo có tổ chức, chuyên chiếm đoạt tài sản thông qua các nền tảng trực tuyến.
Sau khi phối hợp điều tra, ngày 6-2, phía Campuchia đã trao trả toàn bộ nhóm này về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra.
Qua xác minh, công an xác định công ty lừa đảo này đặt trụ sở tại tầng 3 và 4 của tòa nhà số 11, khu Kim Sa 4, TP Bavet. Đơn vị này hoạt động dưới sự điều hành của một người Trung Quốc tên HeYuki và có quy mô tổ chức chặt chẽ.
Nhóm này sử dụng ứng dụng “Tình yêu” (app 2.1) và trang web “Casino Bay Sands” để tiếp cận nạn nhân. Các nhân viên bị ép tham gia sẽ được huấn luyện kỹ lưỡng về kịch bản lừa đảo, sau đó được cấp máy tính, điện thoại để thực hiện nhiệm vụ.
Cơ cấu tổ chức gồm nhiều bộ phận: Tuyển dụng (HR): Lôi kéo người Việt sang làm việc. Quản lý: Giám sát hoạt động của từng nhân viên. Hậu đài: Duyệt giao dịch, xác nhận tài khoản bị chiếm đoạt. Các tổ "cào khách, giết khách": Trực tiếp tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân.
Mỗi ngày, nhân viên phải làm quen ít nhất hai khách hàng qua Facebook. Nếu không đạt chỉ tiêu, họ bị phạt 20 USD, đánh đập, chích điện hoặc ép tăng ca.
Sau khi kết bạn với nạn nhân, các đối tượng giả danh nhân viên tài chính làm việc cho các tập đoàn lớn hoặc chuyên viên casino trực tuyến.
Chúng hướng dẫn nạn nhân đặt cược trên hệ thống “Casino Bay Sands” với chiêu trò “lỗi hệ thống” giúp người chơi dễ thắng. Ban đầu, nạn nhân có thể rút tiền để tạo niềm tin. Khi tiếp tục đầu tư lớn hơn, hệ thống sẽ khóa tài khoản, yêu cầu nạp thêm tiền để mở khóa.
Chỉ khi nạn nhân cạn kiệt tài chính, nhóm này sẽ xóa dấu vết và đóng tài khoản, khiến nạn nhân mất trắng số tiền đã đầu tư.
Mỗi giao dịch lừa đảo thành công, tổ hậu đài sẽ chụp hóa đơn chuyển khoản và gửi vào nhóm tổng để các nhân viên biết.
Theo điều tra ban đầu, công an xác định ít nhất 5 tài khoản đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 500 tỉ đồng.
6 nạn nhân đã khai báo bị lừa mất hơn 35 tỉ đồng.
3 nhân viên trong công ty khai nhận đã trực tiếp lừa đảo gần 6 tỉ đồng.
Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan, đồng thời kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.
