Đây là bị can thứ 8 trong một vụ án lớn đang được điều tra liên quan đến hoạt động tội phạm này.
Vụ việc bắt đầu khi, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Công an huyện Chiêm Hoá phát hiện và bắt giữ Nguyễn Xuân Lượng, sinh năm 2006, trú tại thôn Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong quá trình giao dịch tiền giả.
Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 2,3 triệu đồng tiền giả.
Xác định vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh tài chính - tiền tệ của địa phương, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức tài chính, ngày 2/2, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả để tiếp tục mở rộng điều tra.
Đến nay, đã có tổng cộng 8 đối tượng bị khởi tố, trong đó có nhiều tên tuổi đáng chú ý như Trương Hoàng Ân, Lê Đức Trung, và Nguyễn Thị Truyền.
Phương thức hoạt động của đường dây này rất tinh vi; các đối tượng chủ yếu liên lạc qua mạng xã hội và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để thực hiện các giao dịch.
Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã xác định được đường dây này đã thực hiện thành công 126 đơn hàng với tổng số tiền lên đến 400 triệu đồng, thiết lập mạng lưới liên tỉnh với 125 đối tượng hoạt động tại 45 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
