Tin tứcNgày 19/2, Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Hoàng Kim Vy (36 tuổi, cựu giám đốc Phòng giao dịch Trần Não của một ngân hàng TMCP tại TP Thủ Đức) về tội Tham ô tài sản.
Cùng hầu tòa với Vy là Nguyễn Thùy Liên (40 tuổi, cựu kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Vân (28 tuổi, cựu giao dịch viên) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo cáo trạng, ngày 24/5/2021, bà N.T.B.B. mở 3 sổ tiết kiệm với tổng giá trị 3,5 tỉ đồng tại Phòng giao dịch Trần Não. Bà B. ủy quyền cho chồng là ông T.K.V. thực hiện các giao dịch liên quan.
Tuy nhiên, đến ngày 28/6/2021, do cần tiền trả nợ, Nguyễn Hoàng Kim Vy đã chỉ đạo nhân viên tất toán khống 3 sổ tiết kiệm của bà B. Số tiền này sau đó bị chuyển vào tài khoản của bà B. tại ngân hàng, rồi tiếp tục được chuyển sang tài khoản của một cá nhân khác theo yêu cầu của Vy.
Cụ thể, Vy yêu cầu Nguyễn Thị Vân thực hiện 4 lệnh chuyển tiền từ tài khoản của bà B. sang tài khoản của N.T.T. - chủ nợ của Vy. Các lệnh giao dịch này được Nguyễn Thùy Liên phê duyệt mà không có sự đồng ý của chủ tài khoản.
Đến tháng 10/2021, khi chồng bà B. đến ngân hàng yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm thì phát hiện toàn bộ số tiền đã bị rút từ trước đó. Ngay lập tức, vụ việc được trình báo đến cơ quan công an.
Tại cơ quan điều tra, Vy khai nhận tất toán khống sổ tiết kiệm để chiếm đoạt số tiền 3,5 tỉ đồng, sử dụng để trả nợ cá nhân.
Cơ quan điều tra xác định, các giấy tờ tất toán sổ tiết kiệm đều không có chữ ký của bà B. hoặc chồng bà B., chỉ có chữ ký của Nguyễn Thị Vân. Ngoài ra, hồ sơ tất toán cũng không có bản gốc sổ tiết kiệm, vi phạm nghiêm trọng quy trình của ngân hàng.
Hiện, tòa án đang tiếp tục xét xử và làm rõ trách nhiệm của các bị cáo trong vụ án.
